Por que a Swissquote Asia Limited Swissquote Asia Limited é uma subsidiária integral da Swissquote Bank Ltd, licenciada pela Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC). O banco-matriz da Swissquote Asia Limited, o Swissquote Bank Ltd, é o banco de serviços financeiros e comerciais on-line líder da Switzerland e um líder global em forex. Com essa vantagem competitiva, a Swissquote Bank Ltd vem fornecendo serviços bancários de primeira linha a mais de 200 mil clientes individuais e institucionais localizados em mais de 120 países. A Swissquote está na vanguarda da tecnologia e oferece liquidez profunda combinada com um modelo de negociação completamente transparente. Os seus clientes podem assim beneficiar de um ambiente comercial exclusivo com uma execução precisa. O time de especialistas financeiros e econômicos da Swissquotes fornece aos seus clientes análises técnicas e relatórios de pesquisa exclusivos e de alta qualidade todos os dias. A Swissquote Asia Limited explica seus serviços de forex nas línguas locais que você conhece e permite que você se beneficie da ampla rede global da Swissquotes, sua filosofia de excelência no serviço bancário e suporte profissional de ponta. Não importa o que seu Forex precise, Swissquote Asia Limited irá fornecer-lhe um serviço amigável e eficiente. Os principais bancos, instituições financeiras e corretores podem tirar proveito de planos de cooperação empresariais feitos sob medida através de nossas novas soluções de rótulo branco, gerenciamento de ativos e agentes de negócios. Perspectiva da Ásia O escritório da Swissquote Asia Limited em Hong Kong oferece aos clientes da região produtos e serviços adaptados às suas necessidades e desejos, e se esforçam para oferecer-lhes as melhores condições comerciais. A Swissquote Asia Limited também forma um link na rede mundial de Swissquote Banks, que oferece aos seus clientes serviços de atendimento multilíngües sem problemas em todos os fusos horários. Sobre o Swissquote Bank O Swissquote Bank Ltd é um banco reconhecido regulado pela Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro Suíço (FINMA). O Swissquote Group oferece mais de 220.000 contas em todo o mundo a partir de vários locais na Suíça (Gland, Berna, Zurique) e Dubai, Londres, Malta e Hong Kong. O Swissquote Bank Ltd possui experiência e conhecimento para atender às expectativas de introduzir corretores ou gerentes de dinheiro que procuram um parceiro de Forex confiável, ou instituições que procuram soluções de liquidez e tecnologia de etiqueta brancas. O Swissquote Bank Ltd mantém um escritório de representação local aprovado pela Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) em Hong Kong. Não realiza negócios bancários ou de depósito em Hong Kong. Regulamentação De acordo com a Lei Bancária Suiça, nossos clientes em todo o mundo se beneficiam dos mais altos padrões bancários suíços, incluindo o seguro de depósitos privilegiados por credor no caso improvável de inadimplência bancária. Regulado em Hong Kong A Swissquote Asia Limited é licenciada e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros em Hong Kong. Swissquote Asia Limited Trading Plateforms PartnershipsU. S. O Departamento de Estado de Hong Kong, Região Administrativa Especial (SAR) da República Popular da China, é um importante centro financeiro e comercial internacional. A partir de dezembro de 2017, o mercado de ações de Hong Kongrsquos era o sexto maior do mundo, com 3,1 trilhões de capitalização de mercado. Já o oitavo maior centro bancário mundial em termos de transações externas e o quinto maior centro de câmbio, Hong Kong continuou sua expansão como um centro de financiamento renminbi (RMB) offshore, acumulando o equivalente a mais de 136,6 bilhões em depósitos denominados em RMB em Instituições autorizadas a partir de novembro de 2017. Hong Kong não diferencia entre entidades offshore e onshore para fins de licenciamento e supervisão. As baixas taxas de imposto e o regime fiscal simplificado de Hong Kongrsquos, juntamente com seu sofisticado sistema bancário, agentes de formação de empresas de shell, status de porta livre e a ausência de controles de moeda e câmbio apresentam vulnerabilidades para lavagem de dinheiro, incluindo o lavagem de dinheiro baseado em comércio. Os casinos são ilegais em Hong Kong. Corridas de cavalos, loteria local e apostas de futebol são as únicas atividades legais de jogo, tudo sob a direção do Hong Kong Jockey Club (HKJC), uma organização sem fins lucrativos. A equipe de conformidade da HKJCrsquos colabora estreitamente com a aplicação da lei para interromper os estabelecimentos de jogo ilegais. Os funcionários do governo de Hong Kong indicam as principais fontes de fundos lavados que são cobrados de atividades criminosas locais e estrangeiras e fraudes financeiras, jogos ilegais, empréstimo, contrabando e vice. Eles atribuem uma percentagem relativamente baixa de fundos lavados a organizações de tráfico de drogas. Para obter informações adicionais com foco no financiamento do terrorismo, consulte o Departamento de Statersquos Country Reports on Terrorism, que pode ser encontrado em: state. govjctrlscrt DO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS REALIZAR EM TRANSAÇÕES DE MOEDAS RELACIONADAS COM O TRÁFICO INTERNACIONAL DE NARCÓTICAS QUE INCLUEM MONTANTES SIGNIFICATIVOS DA MOEDA DE MOEDA DOS EUA DERIVADA DAS VENDAS ILEGALES NOS EUA OU VENDAS DE DROGAS ILEGALMENTE QUE AFECTAM SIGNIFICATIVAMENTE OS EUA NENHUMA CRIMINALIZAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO: ldquoTodos os crimes sérios ou a abordagem ldquolistrdquo para crimes predicados: todos os crimes graves são pessoas legais cobertas: criminalmente: SIM civilmente: NÃO SABE-SEU REGRAS DE CLIENTE (KYC): Procedimentos de due diligence aprimorados para PEPs: Estrangeiros: SIM Domésticos: SIM Entidades cobertas de KYC: Bancos, seguranças e entidades de seguros, trocadores de dinheiro Número de STRs recebidos e cronograma: 32.907 em 2017 Número de CTRs recebidos e tempo Quadro: não aplicável entidades STR abrangidas: todas as pessoas, independentemente da entidade ou Quantidade de transação envolvida CONDUZIMENTO DE DINHEIRO DISPOSIÇÕES PENAS CONCLUSÕES: Pecuárias: 172 em 2017 Convicções: 140 em 2017 MECANISMO DE CÂMBIO DE REGISTROS: Com US MLAT: SIM Outro mecanismo: SIM Com outros governosjurisdicções: SIM Hong Kong é membro do GAFI e do Grupo AsiaPacific em Lavagem de dinheiro (APG), um órgão regional de estilo GAFI. A sua avaliação mútua mais recente pode ser encontrada em: fatf-gafi. orgcountriesd-ihongkongcinadocumentsmutualevaluationofhongkongchina. html EMISSÕES E COMENTÁRIOS DE EXECUÇÃO E EXECUÇÃO: Em abril de 2017, Hong Kong fortaleceu seu regime de ALD ao promulgar o financiamento da lavagem de dinheiro e do combate ao terrorismo (AMLCFT , Instituições Financeiras), ou AMLO, que exige medidas preventivas de AML, como requisitos de due diligence do cliente e manutenção de registros. As instituições financeiras que violam as obrigações legais no âmbito da AMLO estão sujeitas a sanções de supervisão e criminal. A AMLO também estabelece um regime regulatório para agentes de remessa e cambistas e fornece poderes legais aos reguladores financeiros para supervisionar o cumprimento. Hong Kong está avaliando a viabilidade de um sistema de relatórios cambiais transfronteiras e estabeleceu uma força-tarefa para realizar uma avaliação nacional de risco AMLCFT. Os reguladores financeiros, especialmente a Autoridade Monetária de Hong Kong, realizaram amplos serviços de divulgação, inclusive nos mais altos níveis corporativos, para enfatizar a importância de controles robustos de AML e destacar possíveis implicações de sanções criminais por incumprimento de obrigações legais no âmbito da AMLO. Esses esforços locais, bem como o escrutínio regulatório e o risco de destruição em outros lugares, provavelmente contribuíram para o número recorde de relatórios de transações suspeitas (STRs) apresentados em 2017, um aumento de mais de 41% em relação ao ano anterior. Hong Kong deve abordar o recente aumento no número de STRs apresentados pelas instituições financeiras através da alocação de recursos analíticos e de investigação suficientes. Hong Kong também deve estabelecer requisitos de relatório limiar para as transações cambiais e implementar disposições estruturantes para combater os esforços para evadir o relatório. Como um importante centro comercial, Hong Kong deveria examinar de perto o lavagem de dinheiro baseado no comércio. Os Estados Unidos e a RAE de Hong Kong são partes no Acordo entre o Governo dos Estados Unidos da América e o Governo de Hong Kong sobre Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais, que entrou em vigor em 2000. Como SAR da China, Hong Kong Não pode assinar ou ratificar convenções internacionais por direito próprio. A China é responsável pelos assuntos externos de Hong Kongrsquos e pode providenciar para que a ratificação de qualquer convenção seja estendida a Hong Kong. A Convenção da Droga de 1988 foi alargada a Hong Kong em 1997. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a Convenção Internacional para a Repressão do Financiamento do Terrorismo e a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional foram alargadas a Hong Kong em 2006.
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